¿Cómo denunciar a una persona que me debe dinero?

Cómo llega una queja a casa

A mi tía ciega certificada le retira sistemáticamente dinero de su cuenta corriente la persona que supuestamente se encarga de retirar y entregar su pensión exclusivamente. Ya me parece extraño que el banco haya aceptado el poder de una persona ciega (hay una firma ilegible en el banco autorizando a este “amigo de la familia” a operar en su cuenta corriente.

Si es inequívoco (preferiblemente mediante un documento) que la autorización se limita a la retirada del importe de la pensión, el uso ilegítimo de otros importes podría constituir tanto una malversación como un posible robo.

Si la malversación se refiere a una suma de dinero, la restitución debe incluir también los intereses, la revalorización y los posibles costes derivados del cobro de la deuda, es decir, una “restitutio in integrum”, para anular los efectos de la malversación, a partir de la fecha de su solicitud con notificación formal. A menos que se trate de un préstamo SIN provisión de intereses.

Es un delito no devolver el dinero prestado

Al igual que en el caso del hurto, la doctrina mayoritaria también considera que para la malversación el beneficio debe considerarse de carácter exclusivamente patrimonial, aunque no faltan opiniones minoritarias que lo consideran extrapatrimonial.

La apropiación consiste en una interversio possessionis, es decir, un cambio en el comportamiento del sujeto activo que muestra inequívocamente que trata la cosa como propia, actos tradicionalmente identificados como la consumación, la enajenación, la retención y la desviación de la cosa.

Tras diversos contrastes jurisprudenciales, la equiparación entre la conducta de apropiación indebida (es decir, impartir a la cosa un destino distinto al previsto) y la apropiación parece ahora inequívoca, ya que esta última engloba también la apropiación indebida, pues el hecho de destinar indebidamente una cosa a un uso distinto supone ejercer facultades típicamente privativas sobre ella.

La no devolución al ofendido de dos vehículos alquilados en un mismo contrato, que prevé la misma fecha de caducidad para ambos, constituye un único delito de malversación. (En su razonamiento, el Tribunal destacó la irrelevancia de los distintos momentos en los que el acusado había sacado los vehículos de la finca en la que se encontraban, ya que la conducta típica del delito se consumó con la no devolución de los bienes en la fecha de vencimiento y la consiguiente interversión de la posesión de lo que previamente había sido legítimo).

Cómo pedir el dinero que le corresponde

Las infracciones fiscales deben denunciarse a la Guardia di Finanza, el cuerpo policial que depende directamente del Ministro de Economía y Hacienda, que se encarga de luchar contra la evasión fiscal, el despilfarro de dinero público, el fraude fiscal y el blanqueo de dinero, el tráfico de drogas y contribuye a la protección de los consumidores en todos sus aspectos.

La denuncia de las infracciones fiscales se realiza por teléfono o en persona en la sede de la Guardia di Finanza. Puede obtener más información consultando el sitio web de la Guardia di Finanza, en la sección de Servicios al Ciudadano.

Hola, me consta que una gran estación de servicio de la zona realiza sobrefacturaciones a varias empresas de transporte y gracias a estas sobrefacturaciones de hasta el 50% permiten a estas empresas recuperar tanto el dinero en efectivo como la devolución en el impuesto sobre el carbono, de ahí que no se paguen los impuestos correspondientes, de ahí la evasión.

Buenos días, represento a una empresa que fabrica y distribuye ropa. Un cliente nuestro, que tiene una boutique aún activa y en funcionamiento, no nos paga una factura con fecha 05/10/2020: fecha tanto de facturación como de entrega de la mercancía. ¿Puede ayudarme? ¿Es este el canal correcto?

Razones para denunciar a una persona

Por ejemplo, si un contratista contrae una obligación con un proveedor en la creencia de que recibirá determinados pagos de sus clientes en el mismo período y, por tanto, podrá hacer frente a esta deuda, no podrá ser acusado posteriormente de un delito de insolvencia fraudulenta si, debido al incumplimiento de sus clientes, no puede hacer frente posteriormente a la cantidad que se le adeuda.

Se trata de penas que, debido a la institución de la suspensión de la pena, podrían no ser ejecutadas. Por lo tanto, en general, en el caso de una condena por “insolvencia fraudulenta”, no existe un riesgo real de prisión.

En el pasado, y exactamente antes de la reforma operada por la Ley Nº 3/2019 definida como ‘Barrido Corrupto’, una causa penal por el delito de insolvencia fraudulenta debía terminar en siete años y seis meses en las tres instancias de juzgamiento.

Por ejemplo, alguien que, a cambio de una promesa de empleo, se compromete a comprar un vehículo a plazos, contando con su futuro salario, podría evitar una condena por insolvencia fraudulenta si luego no es contratado y, por tanto, no puede pagar la deuda contraída.